集團召開2022年派出外部董事工作會，集團黨委書記、董事長王國豐出席會議并作重要講話，集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及高級管理人員、相關(guān)部室（事業(yè)部）負(fù)責(zé)人，集團派出外部董事在主會場參加會議。各二級企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)、董事及負(fù)責(zé)此項工作的相關(guān)人員通過視頻會議系統(tǒng)在分會場參會。會議由集團黨委副書記、董事、總經(jīng)理馬建梅主持。

集團董事尹彥勛傳達(dá)了市國資委有關(guān)《完善市管企業(yè)中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的實施方案》等文件精神，回顧了2021年集團派出外部董事工作情況，并對2022年的重點工作進行部署。

集團黨委書記、董事長王國豐在講話中充分肯定了近兩年集團外部董事建設(shè)及董事會工作成效，并針對加強外部董事履職管理，提升董事會科學(xué)規(guī)范水平工作提出四點要求：一是要準(zhǔn)確把握定位，履行好外部董事法定職責(zé)。集團派出的外部董事要精準(zhǔn)把握自身角色定位，以更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，履行好法律所賦予的重要職責(zé)，堅持加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理相統(tǒng)一，推動企業(yè)建設(shè)專業(yè)盡責(zé)、規(guī)范高效的董事會，忠實維護集團公司合法權(quán)益。二是要著力強化監(jiān)督職責(zé)，強化企業(yè)重大風(fēng)險防控。外部董事要發(fā)揮好監(jiān)督職能，在日常的經(jīng)營管理監(jiān)督工作中，提高風(fēng)險防控意識，樹立風(fēng)險防控思維，把發(fā)揮好防風(fēng)險作用放在首位，以獨立視角去關(guān)注企業(yè)存在的風(fēng)險點，審慎決策、科學(xué)決策、民主決策、依法決策，有效防范和化解風(fēng)險，維護集團公司及任職企業(yè)的合法權(quán)益。三是要精力投入，勤勉履職盡責(zé)。集團派出的外部董事，首先要把集團公司的戰(zhàn)略意圖、各項重點工作要求落實到企業(yè)的重大決策和日常經(jīng)營管理中。其次要合規(guī)、依職權(quán)、按程序開展工作，達(dá)到互相補充、互相監(jiān)督、互相制衡的作用。不能觸碰違規(guī)違紀(jì)這條底線，做好自律，履行好“忠實義務(wù)”。四是要加強溝通報告，提升履職能力。外部董事要增強溝通的主動性，對履職中發(fā)現(xiàn)的各種重大經(jīng)營風(fēng)險等問題要及時向集團報告，積極參加集團組織的各項會議和活動。要緊跟企業(yè)改革發(fā)展的新形勢及落實企業(yè)改革發(fā)展的新要求，通過不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，持續(xù)更新知識，掌握更廣泛的理論知識和更有效的工作方法，持續(xù)提升履職能力。

馬建梅就貫徹落實好會議精神提出三點要求：一是提高政治站位，充分認(rèn)識派出外部董事的重要作用。外部董事制度是企業(yè)董事會發(fā)揮“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”作用的重要支撐和保障。會后，請各企業(yè)及時組織學(xué)習(xí)會議相關(guān)文件和近期修訂的集團公司派出董事監(jiān)事、外部董事管理辦法，同時結(jié)合企業(yè)實際情況，加強外部董事隊伍建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化企業(yè)董事會結(jié)構(gòu)，進一步提升董事會決策的科學(xué)化水平。二是完善履職服務(wù)機制，推進企業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。拓寬外部董事選任渠道，擴大外部董事比例，選優(yōu)配齊建強外部董事隊伍，進一步健全完善外部董事參與公司治理、考核評價、激勵、培訓(xùn)等機制，做好協(xié)調(diào)服務(wù)、政策指導(dǎo)。三是精準(zhǔn)把握角色定位，切實勤勉盡責(zé)。外部董事要不斷加強理論、政策、專業(yè)等方面內(nèi)容的學(xué)習(xí)，深入基層調(diào)查研究，持續(xù)提升戰(zhàn)略思維、法治理念、市場意識，提升決策判斷、溝通協(xié)調(diào)、改革創(chuàng)新等方面的履職能力。