集團(tuán)召開(kāi)2022年派出外部董事工作會(huì)，集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)王國(guó)豐出席會(huì)議并作重要講話，集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及高級(jí)管理人員、相關(guān)部室（事業(yè)部）負(fù)責(zé)人，集團(tuán)派出外部董事在主會(huì)場(chǎng)參加會(huì)議。各二級(jí)企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)、董事及負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的相關(guān)人員通過(guò)視頻會(huì)議系統(tǒng)在分會(huì)場(chǎng)參會(huì)。會(huì)議由集團(tuán)黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理馬建梅主持。

集團(tuán)董事尹彥勛傳達(dá)了市國(guó)資委有關(guān)《完善市管企業(yè)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度的實(shí)施方案》等文件精神，回顧了2021年集團(tuán)派出外部董事工作情況，并對(duì)2022年的重點(diǎn)工作進(jìn)行部署。

集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)王國(guó)豐在講話中充分肯定了近兩年集團(tuán)外部董事建設(shè)及董事會(huì)工作成效，并針對(duì)加強(qiáng)外部董事履職管理，提升董事會(huì)科學(xué)規(guī)范水平工作提出四點(diǎn)要求：一是要準(zhǔn)確把握定位，履行好外部董事法定職責(zé)。集團(tuán)派出的外部董事要精準(zhǔn)把握自身角色定位，以更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，履行好法律所賦予的重要職責(zé)，堅(jiān)持加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理相統(tǒng)一，推動(dòng)企業(yè)建設(shè)專(zhuān)業(yè)盡責(zé)、規(guī)范高效的董事會(huì)，忠實(shí)維護(hù)集團(tuán)公司合法權(quán)益。二是要著力強(qiáng)化監(jiān)督職責(zé)，強(qiáng)化企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)防控。外部董事要發(fā)揮好監(jiān)督職能，在日常的經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督工作中，提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防控思維，把發(fā)揮好防風(fēng)險(xiǎn)作用放在首位，以獨(dú)立視角去關(guān)注企業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，審慎決策、科學(xué)決策、民主決策、依法決策，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)集團(tuán)公司及任職企業(yè)的合法權(quán)益。三是要精力投入，勤勉履職盡責(zé)。集團(tuán)派出的外部董事，首先要把集團(tuán)公司的戰(zhàn)略意圖、各項(xiàng)重點(diǎn)工作要求落實(shí)到企業(yè)的重大決策和日常經(jīng)營(yíng)管理中。其次要合規(guī)、依職權(quán)、按程序開(kāi)展工作，達(dá)到互相補(bǔ)充、互相監(jiān)督、互相制衡的作用。不能觸碰違規(guī)違紀(jì)這條底線，做好自律，履行好“忠實(shí)義務(wù)”。四是要加強(qiáng)溝通報(bào)告，提升履職能力。外部董事要增強(qiáng)溝通的主動(dòng)性，對(duì)履職中發(fā)現(xiàn)的各種重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題要及時(shí)向集團(tuán)報(bào)告，積極參加集團(tuán)組織的各項(xiàng)會(huì)議和活動(dòng)。要緊跟企業(yè)改革發(fā)展的新形勢(shì)及落實(shí)企業(yè)改革發(fā)展的新要求，通過(guò)不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，持續(xù)更新知識(shí)，掌握更廣泛的理論知識(shí)和更有效的工作方法，持續(xù)提升履職能力。

馬建梅就貫徹落實(shí)好會(huì)議精神提出三點(diǎn)要求：一是提高政治站位，充分認(rèn)識(shí)派出外部董事的重要作用。外部董事制度是企業(yè)董事會(huì)發(fā)揮“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”作用的重要支撐和保障。會(huì)后，請(qǐng)各企業(yè)及時(shí)組織學(xué)習(xí)會(huì)議相關(guān)文件和近期修訂的集團(tuán)公司派出董事監(jiān)事、外部董事管理辦法，同時(shí)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，加強(qiáng)外部董事隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化企業(yè)董事會(huì)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升董事會(huì)決策的科學(xué)化水平。二是完善履職服務(wù)機(jī)制，推進(jìn)企業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。拓寬外部董事選任渠道，擴(kuò)大外部董事比例，選優(yōu)配齊建強(qiáng)外部董事隊(duì)伍，進(jìn)一步健全完善外部董事參與公司治理、考核評(píng)價(jià)、激勵(lì)、培訓(xùn)等機(jī)制，做好協(xié)調(diào)服務(wù)、政策指導(dǎo)。三是精準(zhǔn)把握角色定位，切實(shí)勤勉盡責(zé)。外部董事要不斷加強(qiáng)理論、政策、專(zhuān)業(yè)等方面內(nèi)容的學(xué)習(xí)，深入基層調(diào)查研究，持續(xù)提升戰(zhàn)略思維、法治理念、市場(chǎng)意識(shí)，提升決策判斷、溝通協(xié)調(diào)、改革創(chuàng)新等方面的履職能力。