近日，北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司下發(fā)了《完達山乳業(yè)內(nèi)部控制手冊》，該手冊對崗位職責(zé)、公司制度、業(yè)務(wù)流程進行全面梳理，確定有效管理制度59項、業(yè)務(wù)流程39項，強化企業(yè)內(nèi)部控制管理水平，做到職責(zé)明確、制度清晰、遵章辦事、有章可依。

自年初以來，北大荒完達山乳業(yè)按照北大荒集團黨委的要求，在內(nèi)控體系建設(shè)上下功夫，全面開展內(nèi)控體系建設(shè)工作，成立了由公司主要負責(zé)人擔(dān)任組長、其他分管負責(zé)人為副組長，各部門負責(zé)人為成員的內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，對內(nèi)控體系建設(shè)工作實施全面領(lǐng)導(dǎo)、決策、部署和指揮。建立了在重大決策和重大經(jīng)營活動前合規(guī)審查和風(fēng)險評估制度，按照公司法、公司章程和議事規(guī)則依法依規(guī)進行決策，該上會的上會，該審查的審查，該風(fēng)險評估的必須風(fēng)險評估，堅決避免決策失誤和經(jīng)營風(fēng)險。

為充分發(fā)揮法務(wù)風(fēng)控部門和外聘律師的作用，北大荒完達山乳業(yè)將固定資產(chǎn)投資建設(shè)、財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理、重大合同簽訂與履行、勞動用工、安全生產(chǎn)與食品安全及債權(quán)債務(wù)清理七大方面作為合規(guī)管理的重點，結(jié)合公司實際制定《專項合規(guī)指引》，在關(guān)鍵領(lǐng)域和重點環(huán)節(jié)設(shè)好“防火墻”。